Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa vừa bắt giam 3 đối tượng trú tại Thanh Hóa đã tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm.
Ngày 22.11.2023, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối nhiều đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng bị bắt giam bao gồm: Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), đều trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng thủ đoạn lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại…”.
Khi khách có nhu cầu vay, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi mới cho khách vay. Từ tháng 3.2023 đến đầu tháng 11.2023, Lê Ngọc Quý và đồng bọn đã cho nhiều người dân ở thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và một số địa bàn khác vay từ 5 – 30 triệu đồng/1 người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày.
Cụ thể, các đối tượng đã cho người dân vay với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm. Ngoài ra, các đối tượng còn kèm theo quy định như thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 14 người với 83 lượt vay tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.
Qua đó, Lê Ngọc Quý và đồng bọn thu lợi bất chính trên 260 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng, 2 xe môtô, 8 chứng nhận đăng ký xe môtô, xe máy, 12 giấy phép lái xe môtô, ôtô, 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, 4 giấy vay mượn tiền…
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
